小編了解到，近日，東營公安分局成功打掉一個“洗錢”團伙，抓獲涉案人員6人，涉案流水上億元。
案件牽出“洗錢”團伙
2021年6月，東營公安分局刑偵大隊反電詐中隊通過市公安局反詐中心線索研判，資金流向分析，發(fā)現(xiàn)大量涉案銀行賬戶流水異常，有重大“洗錢”嫌疑，結合其他線索，幕后“洗錢”團伙漸漸浮出水面。
抽絲剝繭 鎖定嫌犯
民警調查發(fā)現(xiàn)，這個洗錢團伙通過網絡與境外電信詐騙團伙聯(lián)系，互相不留下真實信息及聯(lián)系方式，支付報酬也在線上。
經過多日努力，民警終于成功掌握窩點區(qū)域和團伙組織架構，并于6月22日在西城某小區(qū)將5名團伙成員抓獲歸案，現(xiàn)場查獲作案用電腦4臺，手機32部，銀行卡60余張。
乘勝追擊 團伙被摧毀
為不打草驚蛇，民警立即開展突擊審訊，與他們來往密切的21歲男子王某泉露出了馬腳，民警乘勝追擊，一舉將王某泉抓獲。
經查，犯罪嫌疑人王某泉于2021年6月組建洗錢團隊，為境外詐騙分子提供洗錢服務，從中賺取傭金，涉案資金流水累計過億元，從中非法獲利。這個團伙分工明確，有人負責收購銀行卡，有人負責實時操作，還有人負責監(jiān)督管理。
目前，該團伙成員已被東營公安分局依法采取刑事強制措施，案件正進一步審理中。
