“主體虛擬化、方式網(wǎng)絡化、手段智能化、空間跨境化，以電信網(wǎng)絡詐騙為代表的新型犯罪是信息時代面臨的治安新課題。我們面對的是隱藏于虛擬世界、掌握科技手段的犯罪團伙，原有的偵查打擊力量和工作模式捉襟見肘，破題要有新思路，才能實現(xiàn)打防效能的提升。”東營市副市長、公安局局長戚思宇說。
“專業(yè)”打“職業(yè)”
打造最強數(shù)據(jù)戰(zhàn)隊
以“專業(yè)”打“職業(yè)”，將打擊新型犯罪的職責“上提一級”。東營市公安局建立了“市局主研主偵、縣局主抓主辦、派出所主采主防”的“大合戰(zhàn)”新機制。市公安局抽調(diào)17名民警組建新型犯罪合成作戰(zhàn)中心，投入2000余萬元進行升級建設，負責對30萬元以上重大案件及高發(fā)類案件的牽頭研判工作以及對10人以上犯罪團伙的集中抓捕。
新型犯罪合成作戰(zhàn)中心以最高權(quán)限同步專線接入網(wǎng)安、信通等一系列資源手段，引入公安基礎數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)流量數(shù)據(jù)等近千億條，用大數(shù)據(jù)精準刻畫非接觸性犯罪，提升符合時代特征的數(shù)據(jù)偵查專業(yè)能力。
針對實戰(zhàn)中遇到的資金流、網(wǎng)絡流、通信流由于數(shù)據(jù)格式不同難以作統(tǒng)一分析的難點，中心建立大數(shù)據(jù)研判分析實驗室，與大數(shù)據(jù)公司深入合作，引進人工智能AI算法，自主研發(fā)智能數(shù)據(jù)分析軟件，極大地提高了效率，縮短了研判周期。
結(jié)合實戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡流量異常痕跡、資金賬戶異常交易、虛擬身份異常軌跡等涉案基礎要素，中心聯(lián)合相關(guān)警種和職能部門搭建20余種防控數(shù)據(jù)模型，以技術(shù)手段實現(xiàn)深度防控、實時防控。2020年以來，結(jié)合“斷卡”行動，攔截詐騙電話15.2萬余個、短信5.7萬余條，封堵詐騙QQ、微信號7.4萬個，攔截詐騙網(wǎng)址200余萬個，止付凍結(jié)涉案資金2.64億元，深度挖掘潛在受害人7.5萬名，第一時間推送轄區(qū)民警跟進教育勸阻。
新型犯罪多系非接觸性犯罪，源頭信息瞬息萬變，現(xiàn)場獲取證據(jù)少、取證難度大，中心充分借助互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)公司的技術(shù)優(yōu)勢、高等院校的專家教授研究成果，購置“反詐衛(wèi)士”“手機采集”等設備100余套，適應涉案要素快速采集等一系列取證新技術(shù)、新規(guī)則，助力研判打擊、支持訴訟全過程。
“百川交匯，在數(shù)據(jù)的海洋中，為了找出深藏的對手，我們破難題、找路子、想辦法，把自己鍛煉成虛擬世界的特戰(zhàn)隊員、從偵查到抓捕的全科警察。”中心民警畢小玲說。據(jù)統(tǒng)計，3年來，中心反詐民警人均破案36起。
齊抓共管
構(gòu)建最優(yōu)治理體系
為最大限度壓降電信網(wǎng)絡詐騙案件發(fā)案，東營市委、市政府辦公室印發(fā)《關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙新型違法犯罪“全民攻堅行動”實施意見》，出臺全民反詐行動“39條”任務清單，壓實基層黨政“一把手”領導責任，壓實相關(guān)部門主體責任，形成社會齊抓共管工作格局。同時，積極搭建覆蓋全市的反電詐宣傳集群矩陣，市縣兩級組建反詐宣講團、志愿者隊伍，深度實施警員、網(wǎng)格員融合戰(zhàn)略，開展“反詐大宣講、線上云講堂、上門搞宣傳”等“六進”活動。市公安局以上一年萬人均發(fā)案數(shù)為基數(shù)，對連續(xù)3個月發(fā)案增幅排名前三名的分縣局、排名前十名的派出所進行督導檢查、掛牌整治。
市公安局與全市35家銀行、三大通信運營商和市場監(jiān)管、稅務等部門建立“常態(tài)監(jiān)管、聯(lián)查聯(lián)審、定期排查、即時整治”合作聯(lián)動治理機制，推出“開卡”告知書。2020年以來，查繳手機黑卡、物聯(lián)網(wǎng)流量卡及銀行卡9.36萬張。
聯(lián)動共治
探索科學發(fā)展路徑
“從東營情況看，新型犯罪占比已超過50%，這就要求我們以更新謀略、更高智略、更強策略主動應對。”戚思宇向記者介紹。錨定新型違法犯罪發(fā)展形勢，東營公安機關(guān)積極打造新時代公安偵查工作戰(zhàn)略支撐，加強合成作戰(zhàn)、聯(lián)動共治。
新型犯罪合成作戰(zhàn)中心研發(fā)合成作戰(zhàn)業(yè)務協(xié)同系統(tǒng)，各辦案警種可帶案件專班入駐，同步上案共同研判，破解一線偵查部門辦案民警權(quán)限較低、資源不足的難題。2020年以來，先后發(fā)起合成作戰(zhàn)358次，破獲各類案件2600余起，2020年下半年以來推送數(shù)據(jù)50余萬條，有力支持了掃黑除惡、破案追逃、打擊侵財犯罪百日破案會戰(zhàn)等專項行動。
聯(lián)合研發(fā)、應用孵化、成果共享，新型犯罪合成作戰(zhàn)中心與大數(shù)據(jù)公司合作，通過解剖麻雀的方式，對案件偵查過程進行逆向溯源，啟動網(wǎng)絡數(shù)據(jù)建庫。2020年以來，梳理前科人員數(shù)據(jù)60余萬條，研判偵辦跨國跨境案件10起，抓獲涉案人員182人。
“新型犯罪對傳統(tǒng)司法觀念提出了挑戰(zhàn)，比如電信詐騙中的‘一人對多號’‘多人對一號’情況都不同于以往‘一對一’的傳統(tǒng)犯罪模式，需要我們創(chuàng)新機制，形成打擊合力。”東營市人民檢察院檢察官胡樹新介紹。東營市公安局聯(lián)合檢法部門起草《電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件證據(jù)收集審查判斷工作指引》，嘗試檢察機關(guān)提前介入、犯罪窩點現(xiàn)場同步勘查、第一次訊問合法性審查、證據(jù)收集固定同步指引等措施，確保了常態(tài)化疫情防控期間打擊涉網(wǎng)新型犯罪不止步、不停息，跨國跨境詐騙嫌疑人批捕移訴率大幅提升。
