10月22日上午，東營市防范打擊突出經(jīng)濟犯罪工作新聞發(fā)布會在市防范處置非法集資聯(lián)動中心召開。記者從新聞發(fā)布會了解到，今年以來，東營市公安機關和各相關職能部門，按照市委、市政府關于加快金融動能轉換的部署要求，以有力有效的措施、扎實過硬的作風，嚴厲打擊惡意逃廢金融債務、涉眾型經(jīng)濟犯罪、涉稅犯罪等三類突出經(jīng)濟犯罪，全力維護區(qū)域金融穩(wěn)定，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實保障。
嚴厲打擊逃廢金融債務犯罪維護全市金融良好生態(tài)東營市堅持黨政統(tǒng)籌推動打擊惡意逃廢金融債務工作，成立了由市委、市政府領導掛帥的領導小組，建立由公安、檢察院、法院、金融、銀監(jiān)、人行等6部門參加的聯(lián)席會議制度，定期開展會商研討，研究工作對策，構建權責明確、分工協(xié)作的強大組織保障體系。各部門抽調專員集中辦公，專班實體運行，全力高效推進打擊惡意逃廢金融債務工作。
據(jù)了解，打擊惡意逃廢金融債務工作專班創(chuàng)建了常態(tài)工作機制，堅持把防范和化解工作放在突出位置，以追贓挽損、減少群眾和銀行損失為著力點，準確把握政策法律界限，把約談誡勉、敲打警示作為常態(tài)工作，貫徹寬嚴相濟的刑事司法政策，實踐探索“警示約談、聯(lián)合懲戒、嚴厲打擊、宣傳防范”四步常態(tài)工作措施。處理好打擊和保護的關系，完善線索移交、集體議案、聯(lián)席會議、考核考評、市縣（區(qū)）一體等工作機制，切實凝聚合力、提高打擊效能。
據(jù)統(tǒng)計，自2019年11月專項行動以來，全市共約談283家企業(yè)及法人，歸還銀行本息4372.918萬元，避免銀行損失3200余萬元，盤活銀行不良貸款19.92億余元。
在工作中，東營市公安機關通過條塊聯(lián)動、多警種合成作戰(zhàn)，一批案件得以快速處結見效。河口公安分局偵破“2017.2.13山東某石油化工有限公司涉嫌騙取承兌匯據(jù)案”，涉案金額950余萬元。利津縣公安局偵破“2018.12.18信用卡詐騙案”，涉案金額13.6萬余元。
自2019年11月行動開展以來，全市共受理涉嫌惡意逃廢金融債務案件15起，立案9起，采取刑事強制措施21人，涉案金額1.4億余元。
據(jù)介紹，東營銀保監(jiān)分局建立了惡意逃廢金融債務情況統(tǒng)計監(jiān)測分析制度，定期組織各銀行業(yè)金融機構對惡意逃廢金融債務情況進行梳理、排查、上報，收集用信異常企業(yè)名單，對涉嫌逃避、懸空、毀棄債務行為作出綜合評定，協(xié)助開展相關領域金融風險評估，為打逃工作做好線索收集和數(shù)據(jù)支撐。他們還督促各銀行機構及時向打逃專班提報線索，壓實銀行機構線索報告主體責任，指導做好異常資金交易監(jiān)測預警，及時發(fā)現(xiàn)、報告和移送惡意逃廢金融債務行為線索。
防范在先 源頭治理 重拳打擊全力化解涉眾型經(jīng)濟犯罪風險隱患非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪嚴重損害群眾利益,擾亂經(jīng)濟金融秩序,社會反響強烈。東營市依托社會治安綜合治理，動員各方力量，打好了防范打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪的“組合拳”，維護了經(jīng)濟社會穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2019年比2018年涉眾型經(jīng)濟犯罪立案數(shù)下降37.2%,涉眾型經(jīng)濟犯罪高發(fā)態(tài)勢得以有效遏制。
市委、市政府成立全市防范打擊處置非法集資聯(lián)合工作組，建立由公安、檢察院、法院、人行、銀監(jiān)、地方金融監(jiān)管、市場監(jiān)管等12個部門參與的聯(lián)席會議制度，出臺風險排查、防范處置多個文件，定期開展會商研討，研究提出工作對策建議。將非法集資監(jiān)測納入社會網(wǎng)格化治理、反洗錢賬戶監(jiān)測、寫字樓宇物業(yè)管理等工作體系中，通過網(wǎng)格、賬戶、樓宇監(jiān)測，實現(xiàn)對非法集資活動的早發(fā)現(xiàn)、早預警。今年以來，各相關監(jiān)測主體監(jiān)測樓宇內企業(yè)1000余家、交易賬戶23萬個，走訪家庭、商戶26000戶。實施社會面排查和重點排查相結合，累計排查機構近3000家次，發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違法情況1100項，查處非法集資風險機構79家。對于排查發(fā)現(xiàn)的早期非法集資苗頭，綜合利用公安、市場監(jiān)管、金融監(jiān)管等行政管理措施，一企一策化解風險。截至目前，已有54家問題機構通過資金清退、吊（注）銷、營業(yè)點清理、移交立案等方式完成處置，累計清退集資資金1.7億元。
東營市公安機關堅持“打擊犯罪、追贓挽損、維穩(wěn)處置、源頭治理四同步”工作原則，重拳打擊懲治涉眾型經(jīng)濟犯罪，超前化解處置渉穩(wěn)風險，堅決遏制非法集資犯罪高發(fā)蔓延及其風險傳導疊加，有力維護了全市金融安全和社會穩(wěn)定。
2018年底，東營市公安機關牽頭成立了東營市勝利油田聯(lián)合打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪辦案接訪中心，接受群眾報案、控告、舉報，抽調精干力量，組織對一批重大、疑難、復雜案件，實施集中統(tǒng)一偵辦。2018年以來，全市共立案89起，涉案金額34億余元，抓獲犯罪嫌疑人169人，刑拘60人，逮捕38人，取保候審68人，移訴40起122人，查封、扣押、凍結涉案資產(chǎn)價值2億余元。
辦案中心實行24小時接訪，接待群眾來訪6800多人次，來電8400余件，密切與利益受損群體的溝通聯(lián)系，及時解答群眾疑問，積極回應群眾訴求。推行律師接訪機制，加強與市司法局協(xié)作聯(lián)動，成立非法集資犯罪涉法涉訴法律服務工作站, 24位資深律師開展公益接訪，與民警共同接待報案人和來訪群眾，為群眾提供法律咨詢3600余件。
東營市公安機關積極落實偵查階段寬嚴相濟刑事政策，依法適用刑事強制措施，敦促犯罪嫌疑人主動上繳違法所得，追贓挽損收到良好成效。針對易腐敗變質、易滅失減值的在案資產(chǎn)，及時會商檢法機關及相關職能部門，形成工作指導意見，在案偵階段先行處置，采取拍賣、掛牌、變賣等市場化方式進行資產(chǎn)處置，將變現(xiàn)資金統(tǒng)一歸入涉案資金專戶，法院審判后統(tǒng)一執(zhí)行退賠清償。
加強防范非法集資宣傳月品牌創(chuàng)建，貼近群眾做好線下宣傳，2018年以來，市縣兩級組織開展“七進”現(xiàn)場宣傳活動800余場次。同時，不斷加強線上、線下宣傳，定期發(fā)布防范知識和典型案例，引導群眾樹立理性投資理念。
嚴厲打擊 聯(lián)合懲戒維護稅收征管秩序東營市公安機關按照全國公安機關打擊涉稅犯罪“百城會戰(zhàn)”行動方案的部署要求，會同稅務部門精心組織、周密部署，充分發(fā)揮稅警聯(lián)絡辦公室職能，取得了良好的打擊成效。自2019年以來，全市共立涉稅案件93起，采取強制措施264人，涉案價值2780余億元，挽回經(jīng)濟損失4.3億余元。
2019年6月10日，東營市公安局成功破獲“6.10”虛開增值稅專用發(fā)票案，一舉抓獲犯罪嫌疑人15人，查明虛開增值稅專用發(fā)票涉案金額高達15億余元。
2019年11月7日，東營市公安局抽調精干力量組成專案組，深入開展數(shù)據(jù)研判和偵查打擊，成功破獲“11.07”特大虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案金額高達1800余億元。
今年以來，為深入開展打擊成品油領域虛開犯罪等一系列專項行動，依法打擊、嚴密防范各類危害成品油稅收秩序的違法犯罪活動，8.28專案組統(tǒng)一行動集中收網(wǎng)，一舉抓獲6名犯罪嫌疑人，成功破獲“4.15”虛開增值稅專用發(fā)票案。
東營市稅務局著力加強稅務管理、風控、稽查快反機制實體化運作，組建專業(yè)團隊，精準出擊，直接開展跨區(qū)域、團伙性等涉嫌發(fā)票虛開重大風險任務核查、稽查工作。加強與公安、海關、人民銀行等部門協(xié)作，集中優(yōu)勢兵力，查辦重案要案，并及時把虛開發(fā)票案件納入稅收違法“黑名單”，實施多部門聯(lián)合懲戒，震懾涉稅違法犯罪行為，形成持續(xù)高壓態(tài)勢。
