東營(yíng)信息港專題報(bào)道記者從東營(yíng)公安分局獲悉,經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的深挖徹查,東營(yíng)公安分局成功打掉一詐騙犯罪團(tuán)伙,破獲系列跨區(qū)域詐騙團(tuán)伙案件300余起,抓獲犯罪嫌疑人21人,涉案資金2000余萬(wàn)元。
　　
　　3月15日,東營(yíng)公安分局接孫某報(bào)警稱,被人以高收益引誘詐騙6萬(wàn)余元。經(jīng)查,孫某通過(guò)交友網(wǎng)站認(rèn)識(shí)一男子,通過(guò)聊天,該男子獲取了孫某信任,并讓孫某幫其打理某平臺(tái)的一個(gè)賬戶,玩博彩游戲。隨后,該男子以高收益引誘孫某自己也注冊(cè)一個(gè)賬戶充值,幾天內(nèi)孫某陸續(xù)充值66400元,其后孫某發(fā)現(xiàn)其賬戶不能提現(xiàn),此時(shí)已聯(lián)系不上該男子。
　　
　　辦案民警在辦理該案件過(guò)程中,于4月10日接到李某報(bào)警,稱自己被騙6萬(wàn)余元,被騙方式與孫某被詐騙案如出一轍。
　　
　　辦案民警對(duì)以上兩起詐騙案件展開(kāi)偵查,通過(guò)對(duì)調(diào)取的海量網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行科學(xué)比對(duì)、梳理排查,初步鎖定兩案犯罪嫌疑人系同一伙人。隨著對(duì)該伙人員的深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其在某科技公司租用的大量域名,制作成詐騙網(wǎng)站后進(jìn)行詐騙犯罪。通過(guò)對(duì)掌握的嫌疑人相關(guān)信息進(jìn)行科學(xué)研判,鎖定犯罪嫌疑人小甲(男,化名)。隨后,辦案民警通過(guò)合成作戰(zhàn),摸清了該團(tuán)伙的組織架構(gòu),人員層次,成功鎖定了一個(gè)由20余人組成的犯罪團(tuán)伙。
　　
　　5月5日,經(jīng)省公安廳反電信詐騙中心協(xié)調(diào),東營(yíng)市反電信詐騙中心及東營(yíng)公安分局刑偵大隊(duì)周密部署,兵分多路趕赴廣東、福建、四川等地同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。在當(dāng)?shù)毓�安部門協(xié)調(diào)配合下,辦案民警經(jīng)過(guò)連續(xù)幾天的蹲守、摸排,摸清了目標(biāo)人員位置及活動(dòng)軌跡。5月8日中午,各路人員同時(shí)展開(kāi)抓捕行動(dòng),分別于廣東江門、廣州、揭陽(yáng),福建泉州,四川成都抓獲犯罪嫌疑人18人�，F(xiàn)場(chǎng)查扣電腦17臺(tái)、銀行卡53套、手機(jī)卡13張、作案手機(jī)29部,打掉窩點(diǎn)5個(gè),凍結(jié)作案微信、QQ號(hào)碼70余個(gè),凍結(jié)銀行卡150余張,凍結(jié)涉案資金120余萬(wàn),查扣作案車輛2臺(tái)。
　　
　　隨后,刑偵大隊(duì)對(duì)5名漏網(wǎng)嫌疑人展開(kāi)網(wǎng)上追逃,目前已有3名在逃人員被抓獲歸案。經(jīng)初步審訊,自2018年四五月份以來(lái),犯罪嫌疑人小甲等人在某科技公司分多次大量租用域名,將域名制作成多個(gè)釣魚網(wǎng)站,向境內(nèi)外詐騙團(tuán)伙出租,提供后臺(tái)數(shù)據(jù)更改方式,并對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)和技術(shù)支持,目前已制作出售詐騙網(wǎng)站一千余個(gè)。自2018年8月份以來(lái),小甲犯罪團(tuán)伙在緬甸老街、廣東江門直接進(jìn)行“殺豬盤”詐騙,詐騙受害人20余名,被騙資金50余萬(wàn)。此外,該團(tuán)伙還網(wǎng)羅身邊親戚、朋友,幫其向他人收買成套的銀行卡,再倒賣給菲律賓、柬埔寨、緬甸、馬來(lái)西亞等境外詐騙分子,從中賺取差價(jià),僅目前已落實(shí)出售的銀行卡數(shù)量就有1000余套,非法獲利200余萬(wàn)。
　　
　　東營(yíng)信息港訊息目前,該案已串并案件300余起,涉案資金2000余萬(wàn)元,調(diào)查工作正在進(jìn)一步開(kāi)展中。