東營(yíng)信息港進(jìn)行報(bào)道近日，東營(yíng)市局反詐中心、廣饒縣公安局組成的“8.14電詐案”專案組，由廣東省廣州市、深圳市，云南省昆明市，貴州省貴陽市等多地同時(shí)開展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒拢慌e抓獲涉案犯罪嫌疑人12人，初步偵破案件35起，串并案件近百起，涉案金額近億元。25日，記者對(duì)這一案件進(jìn)行了采訪。
2018年8月14日，家住東營(yíng)市廣饒縣的小文來到廣饒縣公安局報(bào)警稱：6月份，自己在一個(gè)投資股票的群里看到一個(gè)投資教學(xué)平臺(tái)的鏈接。點(diǎn)進(jìn)去后，里面的講師在直播中說最近股票行情不好，建議退出股票市場(chǎng)，可以通過“國(guó)泰金融交易平臺(tái)”進(jìn)行黃金期貨投資。一個(gè)多月的時(shí)間，受害人小文陸續(xù)被騙取146萬余元。
據(jù)辦案民警介紹：“受害人小文先后投資2次。第一次投入20余萬，賬面金額上漲到50余萬。第二次受害人追加投資100余萬，卻發(fā)現(xiàn)平臺(tái)網(wǎng)站突然崩潰，打不開任何界面。”受害人小文這才意識(shí)到自己被騙了，急忙報(bào)警，向警方尋求幫助。
接到報(bào)案后，廣饒縣公安局高度重視，立即抽調(diào)專門人員展開偵破工作。同時(shí)，迅速向上級(jí)報(bào)告，在省、市反詐中心的大力支持下，市縣公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干力量成立專案組上馬攻堅(jiān)。經(jīng)過近一個(gè)月的深度研判、偵查、分析，通過信息流、資金流的梳理查證核實(shí)，初步確定了100余名成員為平臺(tái)話務(wù)人員的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙長(zhǎng)期在位于老撾金三角、柬埔寨等地活動(dòng)，在境外搭建非法期貨、現(xiàn)貨平臺(tái)，通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交工具誘騙大陸居民到其平臺(tái)投資，在其平臺(tái)運(yùn)行一段時(shí)間后，突然關(guān)閉平臺(tái)，致使受害人造成巨額虧損。
犯罪嫌疑人大多在境外活動(dòng)，這就意味著抓捕難度非常大。專案組根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行研究分析認(rèn)為時(shí)機(jī)成熟，決定組織集中抓捕。2019年2月9日，專案組兵分七路，奔赴廣東省廣州市、深圳市，云南省昆明市，貴州省貴陽市、江西省撫州市、山西省運(yùn)城市、陜西省西安市等多地同時(shí)開展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷�，先后抓獲犯罪嫌疑人12人，查獲手機(jī)26部，初步偵破案件35起，串并案件近百起，涉案金額近億元，其他涉案人員均已上網(wǎng)追逃。
25日下午，記者跟隨辦案民警來到廣饒縣看守所，采訪到犯罪嫌疑人中的趙某。據(jù)嫌疑人趙某交代，2018年3月份，由于信用卡欠費(fèi)，趙某在網(wǎng)絡(luò)上看到招聘信息，底薪一萬元，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣。優(yōu)渥的待遇條件讓趙某很是心動(dòng)，與負(fù)責(zé)人溝通聯(lián)系后，當(dāng)即訂上機(jī)票來到泰國(guó)清邁。到達(dá)泰國(guó)后，負(fù)責(zé)人將其帶到了金三角。
據(jù)趙某說，他在金三角工作的主要內(nèi)容是加人進(jìn)股票交友群。然后每人會(huì)發(fā)話術(shù)本，冒充成功人士、老師與股民聊天，會(huì)發(fā)送給股民一個(gè)直播平臺(tái)鏈接，推薦股民進(jìn)1234TV直播聽課。在直播間里，會(huì)有人推薦“國(guó)泰金融交易平臺(tái)”，里面是關(guān)于黃金、原油的期貨投資。如果，有人想投資就會(huì)發(fā)送一個(gè)QQ號(hào)給股民，進(jìn)行后續(xù)投資。
“在進(jìn)入公司后，會(huì)進(jìn)行3項(xiàng)培訓(xùn)課程，主要是股票基礎(chǔ)知識(shí)課、聊天技巧課和法務(wù)培訓(xùn)課。”據(jù)嫌疑人趙某交代，股票基礎(chǔ)知識(shí)課主要是培訓(xùn)基礎(chǔ)知識(shí)，以便在與股民交流回答時(shí)能順暢快速回復(fù)；聊天技巧課是學(xué)習(xí)怎樣充當(dāng)成功人士與股民聊天，目的是讓股民進(jìn)直播間聽課；法務(wù)培訓(xùn)課是教大家怎樣應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)問話，告訴大家公司是正規(guī)合法的。“之前我也懷疑過這是不合法的，期間有云南的大學(xué)生團(tuán)隊(duì)組織實(shí)習(xí)、參觀、社會(huì)實(shí)踐等等，從這以后就打消顧慮了。”
“他們這個(gè)股票交友群，一般是200多人的大群。但是經(jīng)常說話的只有10來個(gè)，通常里面只有1位受害人。”辦案民警向記者補(bǔ)充講解，這些犯罪嫌疑人在經(jīng)過所謂的“培訓(xùn)課程”后，有了一定的反偵察能力，在警方詢問時(shí)狡辯稱在金三角從事美容美甲、廚師或快遞員等工作，給警方調(diào)查取證帶來了一定的難度。
“目前，到案的犯罪嫌疑人已經(jīng)全被依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵查過程中。”廣饒縣公安局刑偵大隊(duì)、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心中隊(duì)長(zhǎng)劉飛說道。
東營(yíng)信息港報(bào)道了針對(duì)當(dāng)前電信詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)的新形勢(shì)，東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)立足新情況，緊緊圍繞提升破案打擊能力，形成了“市局統(tǒng)一指揮，集中全市優(yōu)勢(shì)力量，統(tǒng)籌聚力打擊電信詐騙犯罪”的創(chuàng)新性工作體系。推動(dòng)建立起了“市局專業(yè)預(yù)警研判、分縣局協(xié)同抓捕辦案、全市一盤棋打擊”的工作運(yùn)行機(jī)制。堅(jiān)持“預(yù)警阻斷、接警止付、研判打擊、宣傳防范”四位一體全面強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)化反詐中心建設(shè)，先后預(yù)警處置詐騙警情1288起，為群眾避免財(cái)產(chǎn)損失1597萬元；查詢、處置涉案銀行賬戶764個(gè)、涉案號(hào)碼64個(gè)，止付凍結(jié)涉案資金5406.52萬元；破獲案件61起，取得了顯著的成效。
